單項選擇題反洗錢檢查組根據(jù)（）內(nèi)容對被檢查單位進行檢查。
A.檢查計劃
B.檢查方案
C.檢查底稿
D.檢查手冊
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1.單項選擇題反洗錢檢查組下可成立（）檢查小組，每個檢查小組成員不得少于兩人。
A.一個
B.三個
C.五個
D.若干
2.單項選擇題反洗錢檢查組應(yīng)確定一名（），在檢查組長領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)檢查工作的具體實施。
A.檢查人
B.綜合員
C.主查人
D.副組長
3.單項選擇題反洗錢檢查人員在檢查工作中，應(yīng)嚴格按檢查程序開展檢查工作。恪守（）、公正、有效的原則。
A.客觀
B.公平
C.公開
D.保密
4.單項選擇題反洗錢檢查時，如被檢查單位對檢查結(jié)果存在異議，可提交（）進行議定。
A.上級反洗錢工作辦公室
B.上級反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
C.會計部
D.合規(guī)部
5.單項選擇題反洗錢檢查時，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題反饋至（），并由檢查雙方人員簽章確認。
A.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
B.反洗錢工作辦公室
C.檢查小組
D.被檢查單位
最新試題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題