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單項(xiàng)選擇題

反洗錢崗人員必須經(jīng)過培訓(xùn)并取得（）方可上崗位。

A.會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書
B.銀行從業(yè)資格證書
C.反洗錢崗位準(zhǔn)入資格證書
D.反假幣上崗資格證書

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單項(xiàng)選擇題

各級(jí)行、各條線（部門）應(yīng)每（）制訂反洗錢培訓(xùn)計(jì)劃，并認(rèn)真組織開展對(duì)新員工反洗錢培訓(xùn)，確保員工有效履行反洗錢義務(wù)。

A.月
B.季
C.半年
D.年

單項(xiàng)選擇題

可疑交易活動(dòng)涉嫌洗錢向偵查機(jī)關(guān)報(bào)案，必須經(jīng)過（）。

A.反洗錢檢查
B.反洗錢調(diào)查
C.金融機(jī)構(gòu)同意
D.金融機(jī)構(gòu)客戶同意

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