首頁(yè)
題庫(kù)
網(wǎng)課
在線???/a>
桌面端
登錄
搜標(biāo)題
搜題干
搜選項(xiàng)
0
/ 200字
搜索
單項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)追蹤,原則上低一等級(jí)客戶的審核期限不得超出上一級(jí)客戶審核期限時(shí)長(zhǎng)的()。
A.1倍
B.2倍
C.3倍
D.5倍
點(diǎn)擊查看答案&解析
手機(jī)看題
你可能感興趣的試題
單項(xiàng)選擇題
中國(guó)人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單涉及反洗錢和反恐融資監(jiān)控名單停止金融賬戶暫停(),拒絕轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)。
A.使用
B.金融往來(lái)
C.金融交易
D.業(yè)務(wù)往來(lái)
點(diǎn)擊查看答案&解析
手機(jī)看題
單項(xiàng)選擇題
可疑交易報(bào)告的提交是有理由()或者其交易對(duì)手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動(dòng)人員的。
A.懷疑客戶
B.猜疑客戶
C.質(zhì)疑客戶
D.疑心客戶
點(diǎn)擊查看答案&解析
手機(jī)看題
微信掃碼免費(fèi)搜題