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單項選擇題

金融機構(gòu)開展預(yù)防和打擊恐怖融資工作時，履行義務(wù)中不包括哪一項（）。

A.建立健全內(nèi)部控制制度
B.客戶身份識別
C.保存客戶身份資料和交易記錄
D.報告大額交易

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單項選擇題

以下哪個不是制定《華夏銀行反洗錢和反恐融資名單監(jiān)控管理辦法》所用的法律（）。

A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
C.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
D.《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》

單項選擇題

（）風(fēng)險子項是指金融機構(gòu)應(yīng)衡量客戶及其實際受益人、實際控制人的國籍、注冊地、住所、經(jīng)營所在地與洗錢及其他犯罪活動的關(guān)聯(lián)度，并適當考慮客戶主要交易對手方及境外參與交易金融機構(gòu)的地域風(fēng)險傳導(dǎo)問題。

A.業(yè)務(wù)
B.地域
C.客戶特性
D.行業(yè)（含職業(yè)）

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