單項(xiàng)選擇題《中國(guó)2008－2012年反洗錢戰(zhàn)略》總體目標(biāo)進(jìn)一步分解為（）具體目標(biāo)，并為每個(gè)具體目標(biāo)制定相應(yīng)的行動(dòng)要點(diǎn)。
A.8個(gè)
B.6個(gè)
C.5個(gè)
D.7個(gè)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題建議銀行加強(qiáng)電子銀行、大額存取款等非面對(duì)面業(yè)務(wù)的反洗錢監(jiān)控，重點(diǎn)關(guān)注短期內(nèi)收到多個(gè)地區(qū)，多個(gè)客戶大筆資金匯入的賬戶；發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資交易，建議立即向（），并按規(guī)定及進(jìn)提交可疑交易報(bào)告。
A.總行反洗錢工作小組報(bào)告
B.警方報(bào)案
C.海關(guān)報(bào)案
D.分行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告
2.單項(xiàng)選擇題建議銀行加強(qiáng)電子銀行、大額存取款等非面對(duì)面業(yè)務(wù)的反洗錢監(jiān)控，重點(diǎn)關(guān)注短期內(nèi)收到多個(gè)地區(qū)，多個(gè)客戶大筆資金匯入的賬戶；發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資交易，建議立即向警方報(bào)案，并按規(guī)定及進(jìn)提交（）報(bào)告。
A.可疑交易
B.現(xiàn)金交易
C.大額交易
D.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表數(shù)據(jù)
最新試題
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
題型：判斷題
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題
不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
題型：判斷題