單項(xiàng)選擇題非法集資多以空殼公司或（）為掩護(hù)，離休人員和下崗職工等年齡較大的人群易受到非法集資的蠱惑。
A.個(gè)人身份
B.代理人
C.法人
D.員工
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1.單項(xiàng)選擇題非法集資多以空殼公司或個(gè)人身份為掩護(hù)，（）等年齡較大的人群易受到非法集資的蠱惑。
A.知識(shí)分子和工人
B.工人和農(nóng)民
C.老師和學(xué)生
D.離休人員和下崗職工
2.單項(xiàng)選擇題毒品犯罪的可疑交易特征中批發(fā)型販毒（即販毒“中間商”）洗錢(qián)賬戶(hù)頻繁發(fā)生1000元整數(shù)倍金額入賬，交易方式以（）。
A.ATM有卡存款為主
B.POS機(jī)交易
C.網(wǎng)銀交易
D.ATM現(xiàn)金存款為主
最新試題
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶(hù)身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶(hù)的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題
非自然人客戶(hù)受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶(hù)或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
不同的開(kāi)戶(hù)人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
題型：判斷題