單項選擇題存款人偽造、變造證明文件欺騙銀行開立銀行結(jié)算賬戶,按照()第六十四條的規(guī)定進行處罰。
A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
C.《公司法》
D.《經(jīng)濟法》
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1.單項選擇題個人銀行賬戶的存單、存折、銀行卡等如有遺失,存款人可向開戶銀行申請()。
A.限制交易
B.查詢
C.凍結(jié)
D.掛失止付
2.單項選擇題()應根據(jù)轄區(qū)內(nèi)賬戶管理的具體情況,定期和不定期地組織開展銀行賬戶現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場檢查。并把銀行落實實名制落實情況作為檢查的一項重要內(nèi)容,加大對賬戶監(jiān)督的力度。
A.人民銀行總行
B.分行會計部
C.人民銀行分支機構(gòu)
D.公安機關(guān)
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最新試題
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的,應當采取適當方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
題型:判斷題
義務機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的,應當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。()
題型:判斷題
關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()
題型:單項選擇題
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
題型:判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
題型:多項選擇題