單項(xiàng)選擇題人民銀行分支機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)轄區(qū)內(nèi)賬戶管理的具體情況，定期和不定期地組織開(kāi)展銀行賬戶現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)檢查。并把銀行（）落實(shí)情況作為檢查的一項(xiàng)重要內(nèi)容，加大對(duì)賬戶監(jiān)督的力度。
A.備案制
B.實(shí)名制
C.假名
D.匿名
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1.單項(xiàng)選擇題2000年4月1日前開(kāi)立的個(gè)人銀行賬戶，需要延續(xù)使用，自《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)個(gè)人人民幣銀行存款賬戶實(shí)名制的通知》實(shí)施之日起，存款人到開(kāi)戶銀行辦理第一筆業(yè)務(wù)時(shí)，存款人應(yīng)當(dāng)出具擁有該筆存款的存折、存單等，并出示有效身份證、進(jìn)行賬戶的（）。
A.開(kāi)立
B.初次確認(rèn)
C.重新確認(rèn)
D.查詢
2.單項(xiàng)選擇題2000年4月1日前開(kāi)立的個(gè)人銀行賬戶不需要延續(xù)使用的，存款人應(yīng)出具擁有該筆存款的存折、存單等，并出示有效身份證件，辦理（）手續(xù)。
A.凍結(jié)
B.銷(xiāo)戶
C.開(kāi)戶
D.限制賬戶交易
最新試題
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
題型：多項(xiàng)選擇題