單項選擇題在客戶身份識別過程中，負有（）的人員主要包括營業(yè)網(wǎng)點會計人員、客戶經(jīng)理、營業(yè)網(wǎng)點管理人員等獲知客戶身份資料和交易信息的相關工作人員。
A.督促責任
B.保密責任
C.協(xié)查責任
D.檢查責任
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1.單項選擇題在客戶身份識別過程中，負有保密責任的人員主要包括（）、客戶經(jīng)理、營業(yè)網(wǎng)點管理人員等獲知客戶身份資料和交易信息的相關工作人員。
A.支行主管行長
B.大堂經(jīng)理
C.營業(yè)網(wǎng)點會計人員
D.被代理人
2.單項選擇題非現(xiàn)場監(jiān)管信息和涉密工作報告等反洗錢信息資料應嚴格使用華夏銀行內(nèi)部系統(tǒng)，不得使用（）。
A.公共網(wǎng)絡傳輸
B.核心系統(tǒng)
C.考試系統(tǒng)
D.評價系統(tǒng)
最新試題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
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受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
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特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
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義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
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非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
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