單項(xiàng)選擇題各銀行應(yīng)加強(qiáng)對存款人信用的管理,逐步完善存款人信用檔案,對于不正當(dāng)使用銀行賬戶和存在不良信用記錄的存款人,銀行有權(quán)實(shí)施()的身份認(rèn)證措施。
A.進(jìn)一步
B.寬松
C.更嚴(yán)格
D.更簡捷
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1.單項(xiàng)選擇題突發(fā)事件應(yīng)急處理過程中或結(jié)束后,對引起媒體關(guān)注的,應(yīng)協(xié)同()主動做好溝通、協(xié)調(diào)工作,進(jìn)行正面輿論引導(dǎo),降低不良影響。
A.有關(guān)部門
B.銀監(jiān)局
C.各營業(yè)機(jī)構(gòu)
D.公安機(jī)關(guān)
2.單項(xiàng)選擇題突發(fā)事件應(yīng)急處理過程中或結(jié)束后,對引起媒體關(guān)注的,應(yīng)協(xié)同有關(guān)部門主動做好溝通、協(xié)調(diào)工作,進(jìn)行正面(),降低不良影響。
A.輿論引導(dǎo)
B.公告
C.公文
D.報(bào)道
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最新試題
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。
題型:判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。
題型:判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
題型:判斷題
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
題型:判斷題
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
題型:判斷題