單項(xiàng)選擇題（）牽頭制定客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類整體實(shí)施策略及方案，建立洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分流程，管理和設(shè)定全行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)。

A.內(nèi)控合規(guī)部
B.會(huì)計(jì)部
C.辦公室
D.國(guó)際業(yè)務(wù)部


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題（）組織全行開展客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析和評(píng)估。

A.內(nèi)控合規(guī)部
B.會(huì)計(jì)部
C.辦公室
D.國(guó)際業(yè)務(wù)部

2.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理系統(tǒng)建設(shè)，提出系統(tǒng)開發(fā)需求。

A.內(nèi)控合規(guī)部
B.會(huì)計(jì)部
C.辦公室
D.國(guó)際業(yè)務(wù)部