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超國家實體客戶,包括聯(lián)合國、世界銀行、國際貨幣基金組織、歐洲復(fù)興開發(fā)銀行、亞洲開發(fā)銀行等有充分理由證明與洗錢和恐怖組織無關(guān)的國際組織客戶應(yīng)認(rèn)定為()客戶。
A.低風(fēng)險
B.較低風(fēng)險
C.中風(fēng)險
D.較高風(fēng)險
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單項選擇題
對于新建立業(yè)務(wù)關(guān)系客戶,各級機(jī)構(gòu)應(yīng)在建立業(yè)務(wù)關(guān)系后()個工作日內(nèi),完成風(fēng)險等級劃分評定工作。
A.10
B.9
C.8
D.5
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單項選擇題
如客戶為外國政要類高風(fēng)險客戶的,還應(yīng)由分行反洗錢工作()批準(zhǔn)后,方可開立賬戶并進(jìn)行初次評定。
A.分管副行長
B.營業(yè)室經(jīng)理
C.主管行長
D.無需
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