單項(xiàng)選擇題

調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得少于2人，并出示執(zhí)法證和中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)出具的（）。

A.介紹信
B.調(diào)查通知書(shū)
C.申請(qǐng)書(shū)
D.審批通知書(shū)

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單項(xiàng)選擇題

代理機(jī)構(gòu)還應(yīng)提高對(duì)代理國(guó)際匯款業(yè)務(wù)交易監(jiān)測(cè)的（），確保能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)和記錄單一客戶在本機(jī)構(gòu)不同代理網(wǎng)點(diǎn)發(fā)生的多筆交易，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)已被監(jiān)管機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)通報(bào)人員的交易。

A.有效性
B.完整性
C.時(shí)效性
D.齊全性

單項(xiàng)選擇題

同一介質(zhì)上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的，應(yīng)當(dāng)按（）保存。

A.10年
B.1年
C.5年
D.最長(zhǎng)期限

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