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()部門及時發(fā)現(xiàn)并糾正反洗錢工作中出現(xiàn)的不合規(guī)問題。
A.會計
B.個人
C.合規(guī)
D.審計部門
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單項選擇題
()負(fù)責(zé)華夏銀行與反洗錢監(jiān)管部門、總行與各分支行反洗錢信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行及網(wǎng)絡(luò)的暢通。
A.辦公室
B.會計部
C.個人部
D.信息技術(shù)部門
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單項選擇題
賬戶開立及提供一次性金融服務(wù)身份識別時,如客戶為(),各分行為其開立賬戶應(yīng)當(dāng)經(jīng)高級管理層的批準(zhǔn)。
A.法人
B.自然人
C.人大代表
D.外國政要
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