單項選擇題未經(jīng)國家主管部門批準，向不特定的公眾募集資金，并承諾高額回報，構成（）行為。
A.高息攬存
B.非法經(jīng)營
C.非法吸收公眾存款
D.非法傳銷
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1.單項選擇題客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期的，客戶沒有在合理期限內更新且沒有提出合理理由的，各分行應（）為客戶辦理業(yè)務。
A.中止
B.慎重
C.繼續(xù)
D.熱情
2.單項選擇題各級行應當在（）及相關部門的指導下，開展反洗錢宣傳活動，宣傳反洗錢基本知識，介紹有關洗錢的特征、危害以及做好反洗錢工作的重要性，提高社會反洗錢的影響力。
A.銀行業(yè)協(xié)會
B.中國人民銀行
C.金融服務工作辦公室
D.銀監(jiān)會
3.單項選擇題各級行違反《華夏銀行反洗錢管理辦法》的，依照（）中的有關規(guī)定進行處罰。
A.銀行法
B.人民銀行通知
C.總行通知
D.華夏銀行違規(guī)行為處理辦法
4.單項選擇題先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在（）的，應當重新識別客戶身份。
A.疑問
B.一致
C.大部分一致
D.基本一致
5.單項選擇題委托其他金融機構向客戶銷售金融產(chǎn)品時，應在（）中明確雙方在識別客戶身份方面的職責，相互間提供必要的協(xié)助，相應采取有效的客戶身份識別措施。
A.委托協(xié)議
B.電話約定
C.當面口頭約定
D.電子認證約定
最新試題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題