單項選擇題針對不同風(fēng)險等級客戶采取差異化的識別和監(jiān)控措施，強(qiáng)化高風(fēng)險客戶的盡職調(diào)查和監(jiān)控，對客戶進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測，適時調(diào)整（）。
A.客戶等級
B.洗錢風(fēng)險等級
C.客戶分類
D.洗錢歸類
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1.單項選擇題針對不同風(fēng)險等級客戶采取差異化的（）措施，強(qiáng)化高風(fēng)險客戶的盡職調(diào)查和監(jiān)控，對客戶進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測，適時調(diào)整洗錢風(fēng)險等級。
A.鑒別和掌握
B.分析和整理
C.識別和監(jiān)控
D.識別和處理
2.單項選擇題各級行應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合司法機(jī)關(guān)和（）打擊洗錢活動。
A.檢察院
B.公安部門
C.行政執(zhí)法機(jī)關(guān)
D.外管局
最新試題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
題型：判斷題
反洗錢報告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
題型：判斷題