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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)有合理理由懷疑但不能確認(rèn)客戶屬于安理會(huì)有關(guān)決議名單范圍的，應(yīng)于（）日由總部或者總部指定機(jī)構(gòu)將情況向中國(guó)人民銀行總行報(bào)告。

A.當(dāng)
B.次
C.三日內(nèi)
D.五日內(nèi)

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單項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行設(shè)立中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心依法履行的職責(zé)中，錯(cuò)誤的是（）。

A.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
B.按照規(guī)定向中國(guó)人民銀行報(bào)告分析結(jié)果
C.經(jīng)交易報(bào)送行的反洗錢小組批準(zhǔn)，可與境外有關(guān)機(jī)構(gòu)交換信息、資料
D.要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告

單項(xiàng)選擇題

代理方式下的身份識(shí)別規(guī)定中，各分行應(yīng)采取查看身份證與本人核對(duì)、（）等合理的方式確認(rèn)代理關(guān)系的存在。

A.問(wèn)卷
B.回訪
C.詢問(wèn)
D.簽字

金融機(jī)構(gòu)有合理理由懷疑但不能確認(rèn)客戶屬于安理會(huì)有關(guān)決議名單范圍的，應(yīng)于（）日由總部或者總部指定機(jī)構(gòu)將情況向中國(guó)人民銀行總行報(bào)告。

你可能感興趣的試題

中國(guó)人民銀行設(shè)立中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心依法履行的職責(zé)中，錯(cuò)誤的是（）。

代理方式下的身份識(shí)別規(guī)定中，各分行應(yīng)采取查看身份證與本人核對(duì)、（）等合理的方式確認(rèn)代理關(guān)系的存在。

金融機(jī)構(gòu)有合理理由懷疑但不能確認(rèn)客戶屬于安理會(huì)有關(guān)決議名單范圍的，應(yīng)于（）日由總部或者總部指定機(jī)構(gòu)將情況向中國(guó)人民銀行總行報(bào)告。

中國(guó)人民銀行設(shè)立中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心依法履行的職責(zé)中，錯(cuò)誤的是（）。

代理方式下的身份識(shí)別規(guī)定中，各分行應(yīng)采取查看身份證與本人核對(duì)、（）等合理的方式確認(rèn)代理關(guān)系的存在。