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客戶的資金或者財產屬于信托財產的,應當識別信托關系當事人的身份,登記信托委托人、()或者名稱、聯系方式。
A.收益人關系
B.受益人身份
C.受益人的姓名
D.當事人身份
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單項選擇題
對中國人民銀行及相關部門、司法機關和行政執(zhí)法機關發(fā)現可疑交易,需要調查核實的,各級行應當依法,按照規(guī)定程序予以配合,如實提供有關文件和資料,并將協查情況報告各級行()部門。
A.紀檢部門
B.稽核部門
C.會計部
D.反洗錢管理
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單項選擇題
如匯款人沒有在辦理匯出業(yè)務的境外機構開立賬戶,接收匯款的營業(yè)機構無法登記()的,要登記其他相關信息,確保該筆交易的可跟蹤稽核。
A.匯款人姓名
B.匯款人職業(yè)
C.匯款人賬號
D.匯款用途
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