<source id="a5005"><del id="a5005"></del></source>

<progress id="a5005"><strike id="a5005"></strike></progress>

單項選擇題

華夏銀行反洗錢管理辦法適用于（）開展反洗錢相關工作。

A.總行、分行、支行
B.總行
C.分行
D.支行

你可能感興趣的試題

單項選擇題

反洗錢措施包括建立和實施（）、保存客戶身份資料及交易記錄、按照規(guī)定向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額和可疑交易報告等。

A.客戶聯(lián)網(wǎng)核查制度
B.客戶身份重新識別制度
C.客戶身份識別制度
D.客戶實名制度

單項選擇題

（）包括建立和實施客戶身份識別制度、保存客戶身份資料及交易記錄、按照規(guī)定向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額和可疑交易報告等。

A.反洗錢法
B.反洗錢措施
C.反洗錢規(guī)定
D.反洗錢交易

^{<strong id="x0z00"></strong>}