單項選擇題金融機構（）向任何單位或者個人提供有關個人存款賬戶的情況，法律另有規(guī)定的除外。
A.有責任
B.不得
C.可以
D.視情況而定
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1.單項選擇題中國人民武裝警察，實名證件為（）。
A.軍人身份證件
B.武裝警察身份證件
C.居民身份證
D.臨時居民身份證
2.單項選擇題中國人民解放軍軍人實名證件為（）。
A.軍人身份證件
B.武裝警察身份證件
C.居民身份證
D.臨時居民身份證
3.單項選擇題個人存款賬戶包括活期存款賬戶、（）存款賬戶、定活兩便存款賬戶、通知存款賬戶以及其他形式的個人存款賬戶。
A.定期
B.零存整取
C.整存整取
D.整存零取
4.單項選擇題個人存款賬戶實名是指符合法律、行政法規(guī)和國家有關規(guī)定的（）上使用的姓名。
A.戶口簿
B.軍官證
C.武警證
D.身份證件
5.單項選擇題個人存款賬戶包括活期存款賬戶、定期存款賬戶、定活兩便存款賬戶、（）存款賬戶以及其他形式的個人存款賬戶。
A.整存整取
B.整存零取
C.通知
D.零存整取
最新試題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題