單項選擇題金融機構客戶對金融機構采取（）有異議的，可以通過該金融機構向中國人民銀行總行申請核實確認。
A.交易限制措施
B.暫停金融交易
C.拒絕轉移
D.轉換金融資產
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1.單項選擇題金融機構采取交易限制措施的，應當采取適當方式告知客戶，外交部、中國人民銀行、金融機構監(jiān)管部門或者（）另有保密要求的除外。
A.海關
B.司法機關
C.公安機關
D.稅務機關
2.單項選擇題金融機構采取交易限制措施的，應當采取適當方式告知客戶，外交部、（）、金融機構監(jiān)管部門或者司法機關另有保密要求的除外。
A.銀監(jiān)會
B.安理會
C.中國人民銀行
D.華夏銀行總行
3.單項選擇題金融機構采取交易限制措施的，應當采取適當方式告知客戶，（）、中國人民銀行、金融機構監(jiān)管部門或者司法機關另有保密要求的除外。
A.華夏銀行總行
B.外交部
C.安理會
D.銀監(jiān)會
4.單項選擇題金融機構采?。ǎ┑?，應當采取適當方式告知客戶，外交部、中國人民銀行、金融機構監(jiān)管部門或者司法機關另有保密要求的除外。
A.交易限制措施
B.暫停金融交易
C.拒絕轉移
D.轉換金融資產
5.單項選擇題金融機構在15個工作日內或延長期限屆滿時，未收到中國人民銀行總行通知的，自期限屆滿（）日起終止交易限制措施。
A.當
B.次
C.三日內
D.五日內
最新試題
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
不同的開戶人留存的電話和聯系地址相同是正常的現象。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
數據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題