單項選擇題（）有合理理由懷疑但不能確認(rèn)客戶屬于安理會有關(guān)決議名單范圍的，應(yīng)于當(dāng)日由總部或者總部指定機構(gòu)將情況向中國人民銀行總行報告。
A.金融機構(gòu)
B.中國人民銀行
C.銀聯(lián)
D.銀監(jiān)會
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1.單項選擇題（）認(rèn)為客戶屬于安理會有關(guān)決議名單范圍的，應(yīng)于當(dāng)日由總部或者總部指定的一個機構(gòu)將有關(guān)情況報告中國人民銀行總行。
A.金融機構(gòu)
B.中國人民銀行
C.銀聯(lián)
D.銀監(jiān)會
2.單項選擇題金融機構(gòu)自收到或應(yīng)當(dāng)收到名單之日起，應(yīng)當(dāng)完善客戶身份識別制度，采取持續(xù)的客戶身份識別措施，判斷（）是否屬于安理會有關(guān)決議名單范圍。
A.賬戶
B.客戶
C.人員
D.信息
3.單項選擇題（）自收到或應(yīng)當(dāng)收到名單之日起，應(yīng)當(dāng)完善客戶身份識別制度，采取持續(xù)的客戶身份識別措施，判斷客戶是否屬于安理會有關(guān)決議名單范圍。
A.金融機構(gòu)
B.中國人民銀行
C.銀聯(lián)
D.銀監(jiān)會
4.單項選擇題金融機構(gòu)自收到或應(yīng)當(dāng)收到名單（），應(yīng)當(dāng)完善客戶身份識別制度，采取持續(xù)的客戶身份識別措施，判斷客戶是否屬于安理會有關(guān)決議名單范圍。
A.當(dāng)日
B.次日
C.三日內(nèi)
D.五日內(nèi)
5.單項選擇題金融機構(gòu)按照現(xiàn)有程序接收金融監(jiān)管部門轉(zhuǎn)發(fā)外交部根據(jù)（）第1267號和第1373號決議通知執(zhí)行個人、實體名單。
A.中國人民銀行
B.總行
C.外交部
D.安理會
最新試題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
題型：判斷題
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
金融機構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
題型：單項選擇題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題