A.按照有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定,與境外反洗錢機構交換金融貿易相關信息和資料 B.在職責范圍內調查可疑交易活動 C.制定或者會同中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會和中國保險監(jiān)督管理委員會制定金融機構反洗錢規(guī)章 D.向偵查機關報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動
A.1 B.2 C.3 D.4
A.客戶有效身份證件或者其他身份證明文件 B.情況說明 C.單位說明 D.交易憑證