單項(xiàng)選擇題反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組會議材料由（）負(fù)責(zé)存檔。
A.會計(jì)部
B.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢工作辦公室
D.辦公室
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題會議紀(jì)要由反洗錢工作辦公室負(fù)責(zé)組織撰寫，報(bào)反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長審批并以（）形式印發(fā)。
A.會議報(bào)告
B.行發(fā)文
C.會議紀(jì)要
D.會議專題報(bào)告
2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)會議議程，反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長確定需要其他相關(guān)列席部門時，由反洗錢工作辦公室在會議召開前發(fā)出（）通知。
A.電話
B.書面
C.口頭
D.郵件
最新試題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
題型：判斷題
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題