單項選擇題反洗錢業(yè)務部門負責在本業(yè)務條線制度制定、流程設計等工作中落實哪些內控要求（）。
A.反洗錢大額和可疑交易報告報送
B.客戶身份識別
C.客戶身份資料及交易記錄保存
D.以上都是
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1.單項選擇題反洗錢工作辦公室負責研究（）反洗錢工作開展情況，積極參與反洗錢國內外合作。
A.國內同業(yè)
B.國外同業(yè)
C.人民銀行
D.國內外同業(yè)
2.單項選擇題反洗錢領導小組負責聽取全行（）風險等級分類情況。
A.產(chǎn)品
B.系統(tǒng)
C.業(yè)務
D.客戶
最新試題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
題型：判斷題