單項選擇題（）負責研究國內(nèi)外同業(yè)反洗錢工作開展情況，積極參與反洗錢國內(nèi)外合作。
A.反洗錢工作領導小組
B.反洗錢工作辦公室
C.反洗錢監(jiān)測分析中心
D.董事會下設專業(yè)委員會
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1.單項選擇題（）負責組織推動全行各專業(yè)條線反洗錢檢查工作有效實施。
A.反洗錢工作辦公室
B.反洗錢工作領導小組
C.反洗錢監(jiān)測分析中心
D.董事會下設專業(yè)委員會
2.單項選擇題（）負責組織反洗錢的培訓與宣傳工作，對全行相關(guān)人員進行反洗錢培訓，增強反洗錢工作能力。
A.反洗錢工作領導小組
B.董事會下設專業(yè)委員會
C.反洗錢監(jiān)測分析中心
D.反洗錢工作辦公室
最新試題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題