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反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易記錄應當給予保密,對違反保密義務的,依法()。
A.承擔法律責任
B.紀律處分
C.行政處分
D.行政處罰
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單項選擇題
反洗錢的主要目的在于通過()監(jiān)測及時發(fā)現(xiàn)和甄別與違法犯罪活動有關的交易線索。
A.交易對手
B.資金
C.賬戶
D.客戶
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單項選擇題
按照《反洗錢法》規(guī)定,國務院金融監(jiān)督管理機構有()。
A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.外匯管理局
D.反洗錢信息中心
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