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單項(xiàng)選擇題

國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)全國的反洗錢（）工作。

A.預(yù)防
B.協(xié)調(diào)
C.監(jiān)督管理
D.報(bào)告

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

主要業(yè)務(wù)部門、客戶經(jīng)理在業(yè)務(wù)拓展過程中，應(yīng)堅(jiān)持（）原則，加強(qiáng)對(duì)客戶實(shí)際控制人、實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)和規(guī)模、財(cái)務(wù)狀況、主要產(chǎn)品、主要交易對(duì)手信息的了解。

A.存款自愿
B.了解你的客戶
C.為儲(chǔ)戶保密
D.取款自由

單項(xiàng)選擇題

（）應(yīng)充分利用在與客戶進(jìn)行面對(duì)面的交流的有利條件，注意觀察客戶不符合常理的情形或其他可疑點(diǎn)。

A.總行反洗錢辦公室
B.分行高級(jí)管理層
C.一線柜員、客戶經(jīng)理
D.分行反洗錢辦公室

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