單項選擇題重大洗錢案件中有全國影響是指涉案范圍覆蓋（）個以上省、自治區(qū)、直轄市，或者被中央級媒體報道的案件。
A.3個
B.5個
C.9個
D.10個
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1.單項選擇題重大洗錢案件中二類案件包括（）。
A.有全國影響
B.中國人民銀行總行督辦的案件
C.涉案金額折合人民幣1000萬元以上
D.涉及人民銀行香港、澳門、臺灣及其他國家的案件
2.單項選擇題重大洗錢案件中一類案件包括（）。
A.有地區(qū)影響
B.涉案金額折合人民幣1000萬以上
C.涉案金額折合人民幣2000萬元以上
D.出現(xiàn)新型洗錢類型或手法，對今后工作由指導意義
3.單項選擇題對在破獲重大洗錢案件中的有功單位和人員，根據(jù)《中國人民銀行反洗錢獎勵辦法》的規(guī)定予以獎勵，對破獲二類案件的，獎勵金額（）元。
A.1萬元
B.3萬元
C.5萬元
D.10萬元
4.單項選擇題對在破獲重大洗錢案件中的有功單位和人員，根據(jù)《中國人民銀行反洗錢獎勵辦法》的規(guī)定予以獎勵，對破獲一類案件的，獎勵金額（）元。
A.1萬元
B.3萬元
C.5萬元
D.10萬元
5.單項選擇題客戶結算賬戶與該客戶的證券第三方存管賬戶之間發(fā)生的大額轉賬交易由（）報告。
A.銀行
B.證券公司
C.銀行和證券公司
D.證券公司和客戶
最新試題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題