單項選擇題

違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具（POS機）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人（），情節(jié)嚴重的，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

A.提供消費交易
B.提供消費撤銷交易
C.直接支付現(xiàn)金
D.提供預(yù)授權(quán)交易

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單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)向人民銀行分支機構(gòu)報告可疑交易的情形包括（）。

A.個人客戶取款15萬
B.金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的
C.公司客戶之間轉(zhuǎn)賬100萬
D.跨境匯款5000美元

單項選擇題

內(nèi)部控制的核心是有效防范洗錢風(fēng)險，因此在建立內(nèi)部控制時必須以（）為出發(fā)點，充分考慮各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)潛在的風(fēng)險，通過適當(dāng)?shù)某绦?、措施避免和減少風(fēng)險。

A.及時有效
B.安全保密
C.審慎經(jīng)營
D.減負增效