A.武警招待所
B.勞教局
C.公安局幼兒園
D.交通廳交通運輸服務(wù)部
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.要求存入同名活期賬戶
B.要求開具同名定期存單
C.要求開具旅行支票、匯票
D.要求提取部分現(xiàn)金
A.反洗錢組織領(lǐng)導(dǎo)制度
B.風(fēng)險等級劃分制度
C.宣傳與培訓(xùn)制度
D.客戶身份識別制度
A.類型
B.所屬網(wǎng)點
C.地址
D.數(shù)量
A.同一金融機(jī)構(gòu)的不同營業(yè)網(wǎng)點
B.同一金融機(jī)構(gòu)的同一營業(yè)網(wǎng)點
C.不同金融機(jī)構(gòu)的不同營業(yè)網(wǎng)點
D.不同金融機(jī)構(gòu)的同一營業(yè)網(wǎng)點
A.以轉(zhuǎn)賬方式解付匯款
B.以現(xiàn)金方式解付匯款
C.以現(xiàn)金方式購匯
D.以轉(zhuǎn)賬方式購匯
最新試題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報備。（）