單項選擇題重大洗錢案件在銀行兩個或兩個以上機構已出現(xiàn)或將要出現(xiàn)連鎖反應，需要（）相關部門協(xié)調配合，共同處理的反洗錢突發(fā)事件。
A.支行
B.分行
C.總行
D.人民銀行
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1.單項選擇題反洗錢協(xié)查檔案紙質部分應按（）單獨裝訂，應與其他反洗錢檔案分開裝訂。
A.月度
B.季度
C.年度
D.最長期限
2.單項選擇題金融機構發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶隱瞞有關實際控制客戶的自然人、交易受益人情況的，應及時提交（）。
A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.異常交易報告
D.涉嫌恐怖融資報告
3.單項選擇題人民銀行負責接受可疑交易報告的分支機構包括（）的各級分支機構。
A.縣級
B.市級
C.省級
D.以上均是
4.單項選擇題西聯(lián)國際匯款公司尚未在境內設立營業(yè)性機構，不屬于規(guī)定的義務主體，相關交易由（）報告。
A.西聯(lián)匯款公司總部
B.辦理國際匯兌業(yè)務的銀行
C.國家外匯管理局
D.中國人民銀行
5.單項選擇題現(xiàn)鈔兌換是指資金（）之間流動的外幣兌換交易。
A.在客戶之間
B.在收付款人之間
C.不在銀行賬戶
D.在銀行賬戶之間
最新試題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題