單項選擇題營業(yè)機(jī)構(gòu)提交重點可疑交易報告后,認(rèn)定小組組長指定客戶經(jīng)理進(jìn)行()盡職調(diào)查,進(jìn)一步獲取單位或個人相關(guān)信息。

A.不需要
B.簡化
C.標(biāo)準(zhǔn)
D.強(qiáng)化


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不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

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反洗錢報告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

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受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

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