單項選擇題

如果客戶來自于反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱，洗錢、毒品或腐敗等犯罪高發(fā)國家（地區(qū)），各單位應(yīng)（）客戶盡職調(diào)查措施，審查交易目的、交易性質(zhì)和交易背景情況

A.采取標(biāo)準(zhǔn)的
B.采取強(qiáng)化的
C.采取簡化的
D.不采取

你可能感興趣的試題

單項選擇題

發(fā)現(xiàn)華夏銀行已與監(jiān)控名單所涉主體建立了業(yè)務(wù)關(guān)系或者有涉及監(jiān)控名單的交易發(fā)生，應(yīng)按（）規(guī)定提交可疑交易報告及采取相應(yīng)控制措施。

A.《華夏反洗錢管理辦法》
B.《華夏銀行大額和可疑交易報告管理辦法》
C.《華夏銀行反洗錢或反恐融資名單監(jiān)控管理辦法》
D.《華夏銀行反洗錢系統(tǒng)數(shù)據(jù)報送操作規(guī)程》

單項選擇題

經(jīng)分析判斷確定為可疑交易的，或有合理理由懷疑其涉及洗錢、恐怖融資的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定形成可疑報告分析材料，提交營業(yè)機(jī)構(gòu)（）。

A.反洗錢監(jiān)測崗人員
B.營業(yè)室經(jīng)理
C.分管副行長
D.行長