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金融機構與境外金融機構建立代理行或者類似業(yè)務關系時,應以()方式明確本金融機構與境外金融機構在客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存方面的職責。
A.協(xié)議
B.書面
C.函件
D.以上均是
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單項選擇題
金融機構()應對客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存工作作出統(tǒng)一要求。
A.總部
B.分支機構
C.主管部門
D.內設管理部門
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單項選擇題
金融機構應當妥善保存客戶身份資料和交易記錄,確保能足以重現每項交易,以提供識別客戶身份、()、調查可疑交易活動和查處洗錢案件所需的信息。
A.監(jiān)測分析交易情況
B.可疑交易情況
C.大額交易情況
D.以上均是
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