A.交易金額
B.交易目的
C.交易用途
D.交易實(shí)質(zhì)
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A.交易金額
B.交易目的
C.交易用途
D.業(yè)務(wù)關(guān)系
A.簡(jiǎn)化型盡職調(diào)查
B.標(biāo)準(zhǔn)型盡職調(diào)查
C.加強(qiáng)型盡職調(diào)查
D.強(qiáng)化型盡職調(diào)查
A.簡(jiǎn)化型盡職調(diào)查
B.標(biāo)準(zhǔn)型盡職調(diào)查
C.加強(qiáng)型盡職調(diào)查
D.強(qiáng)化型盡職調(diào)查
A.核對(duì)客戶(hù)身份及資料的真實(shí)性、完整性和有效性
B.核對(duì)客戶(hù)交易信息的真實(shí)性、完整性和有效性
C.初步了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人
D.初步了解交易的實(shí)際受益人
A.核對(duì)客戶(hù)身份及資料的真實(shí)性、完整性和有效性
B.了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和交易的實(shí)際受益人身份
C.了解交易目的和交易性質(zhì)
D.對(duì)客戶(hù)業(yè)務(wù)交易進(jìn)行持續(xù)關(guān)注，以確保營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)客戶(hù)的業(yè)務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)狀況的認(rèn)識(shí)要高于客戶(hù)的業(yè)務(wù)交易狀況
最新試題
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
特約商戶(hù)網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢(xún)境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
對(duì)涉及公職人員賬戶(hù)在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶(hù)需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
非自然人客戶(hù)受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
不同的開(kāi)戶(hù)人留存的電話(huà)和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶(hù)。
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）