單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)了解客戶及其（）和交易性質(zhì)，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。

A.交易金額
B.交易目的
C.交易用途
D.交易實質(zhì)

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單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、（）或者交易，采取相應(yīng)的措施。

A.交易金額
B.交易目的
C.交易用途
D.業(yè)務(wù)關(guān)系

單項選擇題

無民事行為能力及限制民事行為能力客戶應(yīng)采?。ǎ?。

A.簡化型盡職調(diào)查
B.標準型盡職調(diào)查
C.加強型盡職調(diào)查
D.強化型盡職調(diào)查

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