單項選擇題對于高風險離岸公司,如有合理原因不能提供董事、法定代表人/負責人(如有)、被授權(quán)人、控股股東或者實際控制人的身份件原件的,如為香港居民,須提供經(jīng)()委托的香港律師公證過且加蓋了中國法律服務(香港)有限公司轉(zhuǎn)遞專用章的身份證明文件。
A.境外注冊登記機關(guān)
B.境內(nèi)注冊登記機關(guān)
C.中國外匯管理局
D.中國司法部
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1.單項選擇題對于高風險離岸公司,如有合理原因不能提供董事、法定代表人/負責人(如有)、被授權(quán)人、控股股東或者實際控制人的身份件原件的,如為海外居民,須提供經(jīng)當?shù)卣J可機關(guān)公證并經(jīng)()認證后的身份證明文件。
A.該國駐中國使領館
B.中國駐該國使領館
C.中國外匯管理局
D.中國司法部
2.單項選擇題同一自然人作為具體經(jīng)辦人辦理兩個以上單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務的客戶應采?。ǎ?/a>
A.簡化型盡職調(diào)查
B.標準型盡職調(diào)查
C.加強型盡職調(diào)查
D.強化型盡職調(diào)查