單項選擇題異地建筑施工及安裝單位開立賬戶時,應出具其營業(yè)執(zhí)照正本或其隸屬單位的營業(yè)執(zhí)照正本,施工及安裝地建設主管部門核發(fā)的許可證或建筑施工及安裝合同,以及()。
A.營業(yè)執(zhí)照
B.組織機構代碼證
C.稅務登記證
D.基本存款賬戶開戶許可證
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1.單項選擇題臨時機構(如工程指揮部、籌備領導小組、攝制組等)開立賬戶時,應出具其()主管部門同意設立臨時機構的批文。
A.注冊地
B.駐在地
C.經(jīng)營地
D.申請地
2.單項選擇題境外投資者依法受讓境內(nèi)不良債權開立()時,應出具發(fā)展改革委、國家外匯管理局批準其從事受讓不良債權的有關文件。
A.一般存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.專用存款賬戶
D.臨時存款賬戶
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最新試題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制,推動緊急止付和快速凍結順利實施。
題型:判斷題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的,應當采取適當方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型:判斷題
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍,但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
題型:判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構就可以不用將其保存了。()
題型:判斷題
關于反洗錢,以下說法錯誤的是()
題型:單項選擇題