A.工商管理部門(mén)
B.企業(yè)董事會(huì)或股東會(huì)
C.中國(guó)人民銀行
D.會(huì)計(jì)師事務(wù)所
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A.大額交易
B.可疑交易
C.大額或可疑交易
D.以上均不是
A.注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶在驗(yàn)資期間只收不付
B.注冊(cè)驗(yàn)資資金的匯繳人應(yīng)與出資人的名稱一致
C.對(duì)公客戶因注冊(cè)驗(yàn)資或增資驗(yàn)資開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶后，需要在臨時(shí)存款賬戶有效期屆滿前退還資金的，應(yīng)出具工商行政管理部門(mén)的證明
D.無(wú)法工商證明退還驗(yàn)資款項(xiàng)的，應(yīng)在賬戶有效期屆滿前按原匯入資金名稱及開(kāi)戶行辦理退款銷(xiāo)戶手續(xù)
最新試題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。