單項選擇題銀行辦理代發(fā)工資、養(yǎng)老金賬戶開戶等批量業(yè)務(wù)，應(yīng)登陸聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對客戶（）。
A.身份證
B.護(hù)照
C.戶口簿
D.有效身份證件
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1.單項選擇題“跨境匯兌”指（）或收款人一方在境外的匯款業(yè)務(wù)。
A.匯款行
B.匯款人
C.收款行
D.中間行
2.單項選擇題客戶行為異常是指客戶行為可能涉及洗錢、（）或其他違法犯罪活動的行為。
A.賄賂
B.逃稅
C.犯罪
D.恐怖融資
最新試題
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題