單項(xiàng)選擇題避稅型離岸金融中心的特點(diǎn)包含()。
A.大量離岸公司出于避稅、規(guī)避管制等方面的需要,在離岸金融中心注冊
B.不在注冊地開展實(shí)際經(jīng)營活動
C.注冊地監(jiān)管當(dāng)局對在當(dāng)?shù)刈缘碾x岸公司不實(shí)施或者很少實(shí)施監(jiān)管
D.以上均是
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1.單項(xiàng)選擇題下列業(yè)務(wù)中無需客戶提供身份證件的是()。
A.持卡上活期轉(zhuǎn)存1萬定期
B.當(dāng)日累計(jì)取款5萬以上
C.代辦取款4.9萬
D.現(xiàn)金匯款
2.單項(xiàng)選擇題按照安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則,采取必要管理措施和技術(shù)措施,確保能重現(xiàn)每筆業(yè)務(wù)辦理的全過程,以提供()和查處洗錢案件所需的信息。
A.識別客戶身份
B.調(diào)查可疑交易活動
C.監(jiān)測分析交易情況
D.以上均是
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