單項(xiàng)選擇題下列()類客戶應(yīng)作為高風(fēng)險(xiǎn)客戶進(jìn)行管理。
A.代發(fā)工資客戶
B.貸款客戶
C.涉及經(jīng)濟(jì)案被法院凍結(jié)客戶
D.涉及財(cái)產(chǎn)案被法院查詢的客戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題根據(jù)實(shí)名制要求不能作為有效身份證件的是()。
A.軍官證
B.護(hù)照
C.通行證
D.公安機(jī)關(guān)證明
2.單項(xiàng)選擇題人民銀行身份證聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)一次最多能夠核查()條記錄。
A.3
B.5
C.10
D.20

最新試題
關(guān)于反洗錢,以下說法錯(cuò)誤的是()
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型:判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
題型:判斷題
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
題型:判斷題
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。()
題型:判斷題