單項選擇題根據(jù)信托財產(chǎn)的身份識別規(guī)定,客戶的資金或者財產(chǎn)屬于信托財產(chǎn)的,不應(yīng)當(dāng)識別的內(nèi)容為()。
A.信托委托人姓名
B.受益人姓名
C.委托人聯(lián)系方式
D.委托人年齡
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1.單項選擇題與特約商戶建立收單業(yè)務(wù)時,營業(yè)機(jī)構(gòu)要進(jìn)行嚴(yán)格的實名審核和現(xiàn)場調(diào)查商戶法定代表人或負(fù)責(zé)人、授權(quán)經(jīng)辦人的個人身份,下列()核查方式是不正確的。
A.聯(lián)網(wǎng)核查身份信息系統(tǒng)
B.中國人民銀行征信系統(tǒng)
C.中國銀聯(lián)銀行卡風(fēng)險信息共享系統(tǒng)
D.向客戶進(jìn)行了解
2.單項選擇題如對公單位持相關(guān)證件開立銀行結(jié)算帳戶如營業(yè)執(zhí)照存在疑點,不可采取的核查方式為()。
A.工商信譽網(wǎng)進(jìn)行查詢
B.銀行工作人員雙人到工商局進(jìn)行核實
C.向單位經(jīng)辦人員詢問
D.電話或信件方式向工商局核實
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最新試題
開戶時,法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型:判斷題
反洗錢報告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
題型:判斷題
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn),或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報備。()
題型:判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型:判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型:判斷題