單項(xiàng)選擇題16歲以上中國公民持身份證到柜臺開戶時通過人民銀行身份證聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)進(jìn)行核查，下列（）情況可以為其直接辦理。
A.姓名、號碼、照片一致且存在照片
B.號碼不存在
C.姓名與號碼不匹配
D.姓名、號碼、照片一致且不存在照片
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1.單項(xiàng)選擇題16歲以下的中國公民辦理開戶時柜臺應(yīng)審核的身份證件為（）。
A.戶口簿
B.戶口簿及監(jiān)護(hù)人有效身份證件
C.身份證
D.學(xué)生證
2.單項(xiàng)選擇題對居民證件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時不通過，（）不能作為佐證。
A.工作證
B.學(xué)生證
C.水電費(fèi)發(fā)票
D.商場購貨收銀條
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非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
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反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
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洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
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題型：單項(xiàng)選擇題