單項選擇題16歲以下的中國公民辦理開戶時柜臺應(yīng)審核的身份證件為（）。
A.戶口簿
B.戶口簿及監(jiān)護人有效身份證件
C.身份證
D.學(xué)生證
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1.單項選擇題對居民證件進行聯(lián)網(wǎng)核查時不通過，（）不能作為佐證。
A.工作證
B.學(xué)生證
C.水電費發(fā)票
D.商場購貨收銀條
2.單項選擇題盡職調(diào)查需核對客戶身份及資料的真實性、完整性和（）。
A.有效性
B.一致性
C.全面性
D.可靠性
最新試題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
題型：判斷題
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
題型：判斷題
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題