單項選擇題盡職調查需核對客戶身份及資料的真實性、完整性和（）。
A.有效性
B.一致性
C.全面性
D.可靠性
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1.單項選擇題下列（）業(yè)務不屬于高風險業(yè)務。
A.同一自然人作為具體經(jīng)辦人辦理兩個以上單位的銀行結算賬戶開立業(yè)務的
B.同一自然人是兩個以上單位的法定代表人、單位負責人或實際控制人的
C.兩個以上單位銀行結算賬戶信息中的聯(lián)系電話、地址等相同的客戶
D.單位提取現(xiàn)金發(fā)放工資
2.單項選擇題遵循客戶分類管理、合理配置資源的原則，原則對（）客戶、擬調整為高風險的客戶及其他業(yè)務條線規(guī)定的應采取加強型盡職調查的客戶進行加強型盡職調查。
A.低風險
B.中風險
C.高風險
D.所有客戶
最新試題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
題型：判斷題
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題