單項選擇題下列（）業(yè)務不屬于高風險業(yè)務。
A.同一自然人作為具體經(jīng)辦人辦理兩個以上單位的銀行結算賬戶開立業(yè)務的
B.同一自然人是兩個以上單位的法定代表人、單位負責人或實際控制人的
C.兩個以上單位銀行結算賬戶信息中的聯(lián)系電話、地址等相同的客戶
D.單位提取現(xiàn)金發(fā)放工資
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1.單項選擇題遵循客戶分類管理、合理配置資源的原則，原則對（）客戶、擬調整為高風險的客戶及其他業(yè)務條線規(guī)定的應采取加強型盡職調查的客戶進行加強型盡職調查。
A.低風險
B.中風險
C.高風險
D.所有客戶
2.單項選擇題遵循客戶分類管理、合理配置資源的原則，原則上對（）客戶及特殊類型客戶采取標準型盡職調查。
A.低風險
B.中風險
C.高風險
D.所有客戶
最新試題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題