單項選擇題遵循客戶分類管理、合理配置資源的原則，原則對（）客戶、擬調(diào)整為高風險的客戶及其他業(yè)務(wù)條線規(guī)定的應(yīng)采取加強型盡職調(diào)查的客戶進行加強型盡職調(diào)查。
A.低風險
B.中風險
C.高風險
D.所有客戶
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1.單項選擇題遵循客戶分類管理、合理配置資源的原則，原則上對（）客戶及特殊類型客戶采取標準型盡職調(diào)查。
A.低風險
B.中風險
C.高風險
D.所有客戶
2.單項選擇題遵循客戶分類管理、合理配置資源的原則，原則上對（）客戶采取簡化型盡職調(diào)查。
A.低風險
B.中風險
C.高風險
D.所有客戶
最新試題
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當調(diào)高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
題型：單項選擇題
義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍，但應(yīng)當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標準。
題型：判斷題