A.口頭形式
B.書面形式
C.郵件形式
D.電話形式
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A.董事會（或下設(shè)專業(yè)委員會）
B.高級管理層
C.中國人民銀行及其分支機構(gòu)
D.董事長
A.經(jīng)營借記卡收單業(yè)務(wù)
B.經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)
C.經(jīng)營手機支付業(yè)務(wù)
D.經(jīng)營預(yù)付卡、信用卡收單業(yè)務(wù)
A.境內(nèi)金融機構(gòu)
B.境外金融機構(gòu)
C.所有金融機構(gòu)
D.以上均不是
A.地域
B.業(yè)務(wù)
C.客戶
D.以上均是
A.業(yè)務(wù)開展
B.接受監(jiān)管
C.分支機構(gòu)
D.內(nèi)部控制
最新試題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。