你可能感興趣的試題

除已加入金融行動(dòng)特別工作組（簡(jiǎn)稱FATF）的國(guó)家（地區(qū)）的金融機(jī)構(gòu)未向華夏銀行提供匯款人賬號(hào)、匯款人住所等信息的，可直接登記業(yè)務(wù)標(biāo)識(shí)號(hào)、境外金融機(jī)構(gòu)所在地等替代性信息，不再要求境外金融機(jī)構(gòu)逐筆補(bǔ)充信息，下列哪些境外金融機(jī)構(gòu)也可這樣操作。（）

A.曾經(jīng)加入但現(xiàn)在不在金融行動(dòng)特別工作組（以下簡(jiǎn)稱FATF）的國(guó)家（地區(qū)）的金融機(jī)構(gòu)
B.未加入FATF反洗錢及反恐融資標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家（地區(qū)）的金融機(jī)構(gòu)
C.未加入FATF但承諾嚴(yán)格執(zhí)行FATF反洗錢及反恐融資標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家（地區(qū)）的金融機(jī)構(gòu)
D.以上均不是

與特約商戶建立收單業(yè)務(wù)時(shí)，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)要進(jìn)行嚴(yán)格的實(shí)名審核和（）。

你可能感興趣的試題

相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)監(jiān)管規(guī)定和（）原則，在銀行卡、自動(dòng)柜員機(jī)等業(yè)務(wù)中對(duì)客戶業(yè)務(wù)權(quán)限、單筆支付金額和每日累計(jì)支付金額等做出合理限制。

與特約商戶建立收單業(yè)務(wù)時(shí)，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)要進(jìn)行嚴(yán)格的實(shí)名審核和（）。

相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)監(jiān)管規(guī)定和（）原則，在銀行卡、自動(dòng)柜員機(jī)等業(yè)務(wù)中對(duì)客戶業(yè)務(wù)權(quán)限、單筆支付金額和每日累計(jì)支付金額等做出合理限制。